Prokurátoři americké federální vlády podali civilní žalobu kvůli praní špinavých peněz na přední britskou banku Lloyds TSB Bank a kyperskou Bank of Cyprus. Obě instituce podle Američanů pomáhaly vyprat stamiliony dolarů pocházejících z údajných podvodů s cennými papíry softwarové firmy AremisSoft.
Vláda bude po Lloyds TSB požadovat nejméně 130 milionů dolarů (2,5 miliardy korun) a od Bank of Cyprus 162 milionů dolarů, sdělil úřad státního zástupce na Manhattanu. Mluvčí Lloyds TSB uvedla, že banka se hodlá proti obvinění důrazně bránit, protože podle ní žaloba nemá žádné opodstatnění. Bank of Cyprus se podle agentury Reuters nevyjádřila.
Americká prokuratura tvrdí, že obě banky umožnily bývalému šéfovi AremisSoft Lycourgosu Kyprianouovi prostřednictvím řady účtů prát peníze získané podvody na akciovém trhu. Firma, jejíž akcie se obchodovaly na trhu Nasdaq, je nyní v bankrotovém režimu a americké úřady ji vyšetřují kvůli podezření z rozsáhlého obchodování s pomocí důvěrných informací.
V roce 2002 byl Kyprianou federální velkou porotou obviněn spolu s dalšími z podvodu na trhu cenných papírů, praní špinavých peněz a zločinného spolčení. Cílem obviněných údajně bylo oklamat investorskou veřejnost a získat prospěch na umělém nafouknutí ceny akcií AremisSoft.
Přidejte si Hospodářské noviny
mezi své oblíbené tituly
na Google zprávách.
Tento článek máteje zdarma. Když si předplatíte HN, budete moci číst všechny naše články nejen na vašem aktuálním připojení. Vaše předplatné brzy skončí. Předplaťte si HN a můžete i nadále číst všechny naše články. Nyní první 2 měsíce jen za 40 Kč.
- Veškerý obsah HN.cz
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Ukládejte si články na později
- Všechny články v audioverzi + playlist
