Pátá největší americká banka U.S. Bank musí zaplatit pokutu ve výši 613 milionů dolarů (12,4 miliardy korun). Podle amerického ministerstva spravedlnosti finanční dům mezi lety 2009 až 2014 záměrně nekontroloval velké množství podezřelých plateb, které přes jeho účty protekly. Tím umožnil praní špinavých peněz.
Každá americká banka musí mít oddělení, které rizika praní špinavých peněz průběžně zkoumá. Podle státního zástupce Geoffreyho Bermana ale U.S. Bank v tomto oddělení záměrně zaměstnala nižší počet lidí, aby ušetřila. "Údaje o platbách, u kterých mohlo být podezření z praní špinavých peněz, pak banka falšovala, když je zasílala bankovnímu regulátorovi," uvádí Berman.
- První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Všechny články v audioverzi + playlist
Přidejte si Hospodářské noviny
mezi své oblíbené tituly
na Google zprávách.
