Americké úřady vyšetřují německou Deutsche Bank a několik dalších velkých bank kvůli transakcím souvisejícím s Íránem a dalšími zeměmi, které čelí mezinárodním sankcím. Informoval o tom list New York Times.
Americké ministerstvo spravedlnosti údajně zkoumá podezření, že banky prostřednictvím svých amerických poboček přesunovaly v rámci obchodů se sankcionovanými zeměmi miliardy dolarů. Vyšetřování je podle listu teprve v počáteční fázi.
Mluvčí společnosti Deutsche Bank se ke zprávě odmítl vyjádřit. Upozornil pouze, že firma se v roce 2007 rozhodla, že se nebude "zapojovat do nových obchodů se subjekty v zemích, jako jsou Írán, Sýrie, Súdán a Severní Korea, a opustí dosavadní obchody v rozsahu daném zákonnými možnostmi".
Další rána pro britské banky: Standard Chartered měla pomáhat Íránu "vyprat" miliardy - čtěte ZDE
HSBC roky nechávala prát peníze drogových kartelů. Hrozí jí rekordní pokuta - čtěte ZDE
Britská banka Standard Chartered se minulý týden s americkými úřady dohodla, že zaplatí 340 milionů dolarů (téměř sedm miliard Kč) za urovnání obvinění z praní špinavých peněz.
Banka podle obvinění několik let umožňovala finanční transakce mezi Íránem a zbytkem světa, ačkoliv se na ni vztahoval zákaz v rámci mezinárodních sankcí proti Íránu.
Tento článek máteje zdarma. Když si předplatíte HN, budete moci číst všechny naše články nejen na vašem aktuálním připojení. Vaše předplatné brzy skončí. Předplaťte si HN a můžete i nadále číst všechny naše články. Nyní první 2 měsíce jen za 40 Kč.
- Veškerý obsah HN.cz
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Ukládejte si články na později
- Všechny články v audioverzi + playlist